أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عن عمليَّة الضبط الني نُفّذت من قبل فريق عمل مديرية تحقيق بغداد، بناء على مذكرة ضبط قضائيَّة، إلى أن الفريق تمكَّن بعد القيام بأعمال التحرّي من كشف تلاعب وإختلاس في مصرف الرافدين – فرع المُستنصر، لافتة إلى قيام المُوظَّفين المتَّهمين بإختلاس مبلغ (14) مليار دينار، من ضمنها قروض مجمع بسماية السكني.
وأضافت إن الفريق تمكن من ضبط (10) متهمين من العاملين في المصرف، بعد قيامه بالإنتقال إلى أربعة من فروع مصرف الرافدين في شارع الرشيد وكرادة مريم والحسينيَّة وقرب المحطة العالمية للسكك؛ لضبط المتهمين الذين تم نقلهم في وقت سابق إلى فروع المصرف المذكورة.
وأوضحت الدائرة إنه تم تنظيم محاضر ضبط، وعرضها رفقة المتهمين على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الإقتصاديَّة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.
